Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

2.2Дата окончания приема бюллетеней – 26.06.2023 г. в 9-00 (МСК).

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, ОАО «НИИ Электромера» с пометкой «бюллетень».

2.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2023 г.

2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год;

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год;

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год;

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;

6.Избрание членов совета директоров Общества;

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

8.Утверждение аудитора Общества.

2.5. Порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров собрания акционеров: Информация (материалы) предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812)324-2365. Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время проведения собрания.

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D

2.7. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров, протокол №02/23 от 17.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Н. Павлов

3.2. Дата: 18.05.2023